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证券代码:600048 证券简称:保利地产公告编号:2019-028
保利发展控股集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(二) 股东大会召开的地点:广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集,由公司董事长宋广菊女士主持,并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人,出席2人,董事张振高、张万顺、刘平、邢怡、朱征夫、戴德明因工作原因未能出席会议;
2、 公司在任监事3人,出席2人,监事刘军才因工作原因未能出席会议;
3、 董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
1、议案名称:关于向中国航空技术国际控股有限公司提供反担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:关于延长发行公司债券决议有效期的议案
3、议案名称:关于延长授权董事会全权办理发行公司债券事宜有效期的议案
三、 见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所
律师:朱敏、郑婕
2、律师鉴证结论意见:
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 保利发展控股集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
2、 法律意见书。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
2019年4月8日
证券代码:600048 证券简称:保利地产 公告编号:2019-029
保利发展控股集团股份有限公司
2019年第5次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月4日以传真表决方式召开2019年第5次临时董事会,会议召集人为公司董事长宋广菊女士,应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
一、董事会以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
根据公司总经理刘平的提名,同意聘任孔峻峰、潘志华为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。简历及独立董事意见详见附件1。
董事会
二〇一九年四月八日
附件1:
简历:
孔峻峰,男,1973年出生,中国国籍,工商管理硕士,高级经济师、高级会计师。1996年参加工作,历任保利建设开发总公司总经济师、总会计师,保利山东置业集团有限公司总经理、董事长,保利置业集团黑龙江有限公司董事长。现任中国保利集团有限公司行政管理中心主任。
潘志华,男,1979年出生,中国国籍,管理学硕士,中级经济师。2001年参加工作,历任河北保利房地产开发有限公司总经理、山西保利房地产开发有限公司总经理、保利房地产(集团)股份有限公司战略投资管理中心总经理。现任保利发展控股集团股份有限公司助理总经理兼战略投资发展中心总经理。
独立董事意见:
公司拟聘任的副总经理均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的有关规定,同意聘任孔峻峰、潘志华为公司副总经理。
独立董事:朱征夫、李非、戴德明
二〇一九年四月四日
东方财富Choice数据显示,截至8月17日收盘,在已披露2022年半年报的618家A股上市公司中,有86家公司前十大流通股股东名单中出现社保基金身影,合计持股数量1816亿股,以2022年二季度末收盘价计算,合计持股市值34564亿元。
澎湃财讯8月16日晚间,中南建设(000961.SZ)发布公告,近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司(以下简称“中南城投”)通知,获悉因股票质押式回购业务纠纷,其持有部分公司股份被金融机构违反约定擅自处置,2022年8月15日-8月16日通过集中竞价交易及大宗交易方式被动减持2846.92万股,占公司总股份数的0.74%。
本报记者楚丽君随着上市公司2022年半年报披露步伐的加快,具有“聪明钱”之称的QFII的投资动向也逐渐浮现。同花顺数据显示,截至8月17日收盘,有618家A股上市公司率先披露了2022年半年报,其中,有103家公司前十大流通股股东名单中出现QFII的身影。
截至2022年8月16日,电力投资公司累计减持涪陵电力3419.93万股,累计成交金额4.48亿元,占公司2021年度经审计的归属于上市公司股东净资产的4.10%。本次出售涪陵电力股份在扣除成本及相关税费后,预计影响公司2022年度净利润约-9718万元(占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润-11.24%),实际实现净利润7296万元。
格隆汇8月17日丨三花智控(002050.SZ)公布,公司于2022年8月17日收到公司控股股东三花控股集团有限公司(“三花控股”)、股东浙江三花绿能实业集团有限公司(“三花绿能”)及实际控制人张亚波《关于不主动减持公司股票的承诺函》,具体内容公告如下:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,三花控股、三花绿能及张亚波承诺:自2022年8月18日起十八个月内不主动减持公司股票。
齐鲁华信8月16日公告,自2022年7月18日至2022年8月12日,公司股票收盘价格连续20个交易日均低于最近一期经审计的每股净资产,已触发公司稳定股价预案。公司将在10个交易日内召开董事会审议回购股份的方案并公告稳定股价的具体措施。
智通财经APP讯,三花智控(002050.SZ)发布公告,公司于8月17日收到控股股东三花控股、股东三花绿能及实际控制人张亚波《关于不主动减持公司股票的承诺函》,基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,三花控股、三花绿能及张亚波承诺:自2022年8月18日起十八个月内不主动减持公司股票。
格隆汇8月17日丨今世缘(603369.SH)公布,2022年8月17日,公司收到控股股东今世缘集团有限公司转发的涟水县财政局(国资办)(“涟水县国资办”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(涟国资〔2022〕18号),根据淮安市财政局、淮安市国有资产监督管理委员会(“淮安市国资委”)《关于江苏今世缘酒业股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》(淮财企考〔2022〕16号),淮安市国资委、涟水县国资办原则同意公司实施股票期权激励计划。
在投资的过程中,买股票其实就是买企业,但企业的未来充满着不确定性。面对这种不确定性,投资者需要不断提高意识且尽量规避,这就要求投资者给自己留出足够的安全边际。遇到大牛股也拿不住,涨个50%就获利离场。
根据新华联控股《告知函》,新华联控股已告知中信证券按相关法律法规及规范性文件要求合规减持,因其被债权人申请重整的案件已被北京市第一中级人民法院裁定受理,剩余的1723万股股票按规定应停止执行,上述公司股份被动减持不会导致上市公司控制权发生变更。